O Formulário de Due Diligence surgiu da necessidade de padronizar e sistematizar o processo de investigação e análise de empresas no contexto brasileiro. Com o desenvolvimento do mercado corporativo e o aumento da complexidade das transações empresariais, tornou-se essencial estabelecer um procedimento estruturado para avaliação de empresas. Este documento evolui constantemente para incorporar novas exigências regulatórias, especialmente após a implementação de legislações importantes como a Lei Anticorrupção e a LGPD, que trouxeram novos requisitos para processos de due diligence no Brasil.
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1. Identificação da Empresa: Dados cadastrais completos, incluindo razão social, CNPJ, endereço e informações de contato
2. Estrutura Societária: Composição acionária, organograma societário e beneficiários finais
3. Informações Financeiras: Demonstrações financeiras, balanços, relatórios contábeis e indicadores financeiros
4. Compliance e Regulatório: Políticas internas, certificações, licenças e autorizações necessárias
5. Recursos Humanos: Quadro de funcionários, políticas trabalhistas e documentação relacionada
6. Contratos Relevantes: Principais contratos comerciais, financeiros e operacionais
7. Contencioso: Processos judiciais, administrativos e arbitragens em curso
1. Propriedade Intelectual: Registro de marcas, patentes e direitos autorais
2. Seguros: Apólices e coberturas de seguros vigentes
3. Aspectos Ambientais: Licenças ambientais e programas de sustentabilidade
4. Tecnologia da Informação: Sistemas, infraestrutura de TI e segurança da informação
5. Operações Internacionais: Atividades e estruturas em outros países
1. Anexo I - Lista de Documentos: Checklist completo dos documentos necessários para due diligence
2. Anexo II - Questionário Base: Formulário padrão com perguntas fundamentais para o processo
3. Anexo III - Declarações: Modelos de declarações e certificações necessárias
4. Anexo IV - Relatórios Financeiros: Templates para apresentação de informações financeiras
5. Anexo V - Compliance: Documentos relacionados a conformidade e governança
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Formulário Due Diligence
Documento estruturado para coleta e análise de informações corporativas visando avaliação de riscos e oportunidades em transações empresariais.
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