Nota: Este artículo es solo una de las más de 60 secciones de nuestro informe completo titulado: The 2024 Legal AI Retrospective - Key Lessons from the Past Year. Por favor, descargue el informe completo para consultar las citas.
Monitorización Automatizada del Cumplimiento Normativo
Un estudio de 2023 realizado por Moody's Analytics concluyó que las herramientas de cumplimiento basadas en IA pueden reducir los falsos positivos en las alertas de prevención del blanqueo de capitales (AML), lo que permite una asignación más eficiente de los recursos.[36]
La IA puede mejorar la gestión de las obligaciones y los cambios regulatorios mediante el seguimiento de actualizaciones y la gestión de notificaciones de forma más eficaz. Las organizaciones suelen recibir un gran volumen de alertas regulatorias diarias que, de manera tradicional, requieren revisión manual, priorización y distribución. Al utilizar IA, las instituciones pueden acelerar sus tiempos de respuesta y adaptación, lo que contribuye a reducir los riesgos de incumplimiento y a evitar posibles sanciones.[37]
Las herramientas existentes cuentan con funcionalidades de monitorización, alertas, análisis e informes en materia de cumplimiento normativo. La mayoría de las organizaciones disponen de soluciones muy costosas o recurren a procesos manuales desarrollados internamente. No conocemos muchas que sean agénticas o proactivas todavía, pero si se ofrecen a un precio atractivo, este será sin duda un área que seguir de cerca en 2025.
Alex Denne, Head of Growth (Open Source Law) at GenieAI, is a legal tech leader and serial founder with over a decade of experience driving innovation and making legal services more accessible. Since joining in 2021, he has scaled the platform from 200 to over 120,000 users, combining deep contract law expertise with a data-driven, open-source approach. He is passionate about democratizing legal knowledge through AI, backed by strong academic credentials and experience leading major product and innovation initiatives.
